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江苏常州女出纳遭遇“杀猪盘” 挪用单位资金960余万元获刑四年

我的爱、消失不见 2021-5-26 14:25 752人围观 行业洞察

江苏常州女出纳遭遇“杀猪盘” 挪用单位资金960余万元获刑四年

素未谋面的网恋男子,以温柔攻势把李静推进了精心设计的“杀猪盘”,“为爱痴狂”的她前后挪用了单位资金960余万元。近日,经江苏省常州市经开区检察院提起公诉,法院以挪用资金罪判处被告人李静有期徒刑四年。

出纳员网上结识“暖心”男友

31岁的李静在常州某公司担任出纳七年,与丈夫育有一个可爱的女儿。但夫妻两人感情基础较为薄弱,平时少有交流,李静转而向网友寻求慰藉。

2020年的夏天,李静在社交软件上认识了一名男子陈涛,双方聊得很是投机。陈涛自称是连云港人,在北京与朋友合资经营企业,感情逐步升温的两人很快成为男女朋友。温柔的陈涛让李静心动不已,时常憧憬着和其在一起的生活。

与李静聊天过程中,陈涛经常提到他在购车平台投资赚钱,还向李静发送盈利的截图。按照陈涛的指引,李静下载了平台APP,并试着投资了2500元。小赚一笔后,李静又投进5万元,平台显示每天有1000多元的收益。两天后,平台告知李静涉嫌洗黑钱,需要缴纳2.5万元保证金,陈涛主动帮李静向平台充值了该笔保证金,李静感动不已。

此后,李静在陈涛的建议下,通过各种方式借钱投注共计13万余元,平台中显示的收益也日渐增多。

为还贷款挪用公司备用金

眼看自己的借贷就要到期,李静想把投资平台里的钱全部取出用于还贷,但被平台告知又要缴纳2.5万元保证金。李静再一次向陈涛求助,但这次陈涛却让李静自己交钱。走投无路之时,一个名叫王林的男子请求添加李静好友,声称可以帮助其网络贷款。王林向李静发送贷款平台的链接让其下载安装,李静在平台上申请贷款2.5万元,但先要支付7500元手续费。

身无分文的李静想到公司保险柜中有几万备用金可以挪用,第二天趁同事下班后,李静用自己保管的钥匙打开保险柜取走了2.5万现金,并从中拿出7500元支付了手续费。正当李静等待放款的时候,对方说申请的贷款已经下发但被冻结了,需要缴纳1万元保证金才能解冻。待李静缴纳保证金后,对方又以账号涉嫌犯罪让其继续缴纳2万元保证金。

无耐之下,李静又动起了公司备用金的歪脑筋,除了备用现金之外,公司其余备用金存在股东徐某的银行账户内,而银行卡、U顿、支付密码由李静一人保管,但进行转账操作,股东徐某会收到余额变化的短信通知。李静为了自己挪用备用金不被徐某知晓,通过个人银行网页操作关闭了短信提醒功能,之后就通过网银转账的方式取出一部分备用金充值到贷款平台。就这样,李静前前后后在贷款平台充值了数万元,可是却依然没有等来放款,对方仍以各种理由让李静充钱。此时,李静恍然大悟,发现自己被骗,但是害怕被人知道挪用公司资金的事情,没有选择报警。

昔日恋人实为诈骗团伙成员

2020年国庆期间,李静将自己被骗的经过向陈涛倾诉,陈涛告知李静不要气馁,他可以通过基金理财的方式把钱赚回来填平公司资金的亏空,让李静继续挪用公司钱款,几天以后挣了钱再还回去。基于信任,李静通过徐某的备用金账户向陈涛转账100万元用于理财。转账的当天晚上,陈涛在微信上对李静说投资的钱全部亏了,想让李静再转。就这样,李静又给陈涛转账了几笔钱用于投资。

之后,陈涛还以自己的公司缺少货款周转、因打架被拘留需要打点关系等理由要求李静不断转账。短短三个月的时间,公司备用金账户成了李静的提款机,共计挪用960余万元全部转账给了男友陈涛。

2020年12月底,公司总经理谢某要动用卡上备用金让李静支付,但她却迟迟没有办理,谢某致电银行工作人员发现卡上备用金少了960多万。东窗事发后,李静向谢某坦白一切,并在谢某的陪同下到公安机关投案。

公安机关侦查后发现,陈涛、王林等人为一跨国诈骗团伙的成员,该团伙成员常年藏身境外,专门实施跨国电信网络诈骗。由于陈涛等人使用的社交帐号均不是本人实名认证,尚未能抓捕归案。目前,公安机关对该起跨国诈骗案正在进一步侦查中。

检察建议堵住企业管理漏洞

3个月挪用资金960余万元,为何没有被发现?在这起案件中,遭受巨大损失的公司也应该吸取教训,公司的财务漏洞和监管缺失从客观上给李静犯罪制造了机会。

承办检察官调查发现,该公司的对账制度流于形式,按规定应该日清月结,但公司会计人员与李静却在10月至12月期间没有对账,给了李静作案的时间。而公司存放备用现金的保险柜钥匙及备用金账户的银行卡、银行支付U盾、密码都由李静一人负责保管,也给她提供了随时挪用资金的条件。

日前,江苏省常州市经开区检察院专门向被害单位发出检察建议,建议企业要重视完善内部管理制度,规范财务管理,健全完善监督管理制度,堵塞诱发犯罪的漏洞,从机制上防范犯罪。同时,应定期对员工开展法治教育,以法律宣讲、警示教育等方式进一步提升员工的守法意识,自觉筑劳思想防线,从源头上预防犯罪。


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