 “在明知他人从事网络犯罪活动的情况下，他们利用兼职人员的网络支付平台账号帮助诈骗洗钱团伙将涉案赃款转至指定的银行卡账号，涉案金额达到800余万元。”5月25日，沈阳市公安局沈北新区分局刑警大队大队长佡伟向记者介绍了近期破获的一起电信诈骗案件。 佡伟介绍，所谓“跑分”是指利用正常用户的微信、支付宝收款码及银行卡替别人收款，从中赚取佣金的行为。这种“跑分”过程，是利用网络支付形式，接收、流转资金，最终改变资金的流转路径，使非法资金来源“合法化”，以达到规避监管、逃避打击的目的，情节严重者涉嫌洗钱犯罪。 为营造全民反诈的浓厚氛围，切实提升人民群众的防骗意识，沈阳市日前召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议，传达中央和省委的指示部署要求，通报当前全市电信网络诈骗犯罪形势，通过《沈阳市反诈人民战争实施方案》，坚持“以防为主、防范优先”，打好全民反诈“组合拳”，并启动“反诈人民战争”宣传月活动，持续开展线上线下宣传。 据介绍，当前沈阳市电信网络诈骗犯罪呈现涉案人员众多、社会波及面广、案件持续高发态势，为有效遏制电信网络诈骗犯罪高发势头，在短时间内提升全市人民识骗防骗意识，沈阳市将打击治理电信网络诈骗犯罪作为一项重要的政治任务，全面落实各项打防管控措施。 沈阳警方提示：“跑分”只是电信网络诈骗的一种。部分人员利用微信、支付宝收款二维码、银行卡、虚拟币及其他第三方支付平台等进行“跑分”兼职项目，其实质是为赌博等黑灰产团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动，参与者需要承担经济损失风险和相应的法律责任。 据了解，2020年以来，沈阳市共侦破各类网络电信诈骗案件859起，打击处理违法犯罪嫌疑人2639名，依法惩戒“两卡”违法犯罪嫌疑人2608名，挽回群众损失3300余万元。下一步，沈阳市还将全方位向群众揭露电诈犯罪手法，增强群众防骗意识，精准宣传筑牢防火墙；落实金融、通信、互联网等行业管理部门行业监管主体责任，严格开户审核，提升异常账户的发现、堵截、处理能力和涉诈电话、短信、网址的发现、拦截、封停能力；集中攻坚大要案件，深入推进“断卡”行动，完善劝阻机制，切实守护百姓的钱袋子 |
